bank
Padang, sumbarsatu.com – Elizabeth Genia resmi diangkat menjadi Gubernur Bank Papua Nugini (BPNG) meskipun tengah menghadapi penyelidikan polisi terkait dugaan pencucian uang. Hingga saat ini, ia belum didakwa dalam kasus tersebut.
Menurut dokumen pengadilan yang diperoleh OCCRP, Genia, yang sebelumnya menjabat sebagai penjabat gubernur BPNG, menjadi subjek penyelidikan polisi sejak 2023. Petugas Direktorat Penipuan dan Antikorupsi Nasional Papua Nugini melakukan serangkaian penggeledahan di kantor BPNG pada Agustus dan September tahun lalu sebagai bagian dari investigasi terhadapnya.
Menanggapi penyelidikan tersebut, Genia mengajukan gugatan hukum pada akhir 2023. Dalam dokumen pengadilan, ia berargumen bahwa investigasi tersebut melanggar hak privasi serta haknya terhadap penggeledahan dan penyitaan sewenang-wenang. Gugatan ini sempat menghentikan sementara proses penyelidikan, tetapi kemudian pengadilan membatalkan penangguhan tersebut.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari otoritas mengenai status terbaru penyelidikan terhadap Genia. Robert Volo, Direktur Direktorat Penipuan dan Antikorupsi Nasional, menolak berkomentar terkait kelanjutan kasus ini. Sementara itu, Genia tetap menjalankan tugasnya sebagai gubernur BPNG dan belum memberikan tanggapan atas pertanyaan dari wartawan, termasuk kemungkinan banding hukum lebih lanjut.
Penunjukan Genia sebagai gubernur di tengah kontroversi ini menimbulkan berbagai spekulasi mengenai integritas sistem perbankan dan keuangan di Papua Nugini. Publik dan pengamat kini menantikan perkembangan lebih lanjut terkait kasus yang menyeret salah satu figur penting di dunia keuangan negara tersebut.
Selain investigasi pencucian uang, dokumen yang diperoleh OCCRP dan Inside PNG menunjukkan bahwa Genia sebelumnya juga telah diselidiki oleh tim penipuan atas kesepakatan yang melibatkan senjata untuk tim keamanan BPNG. Volo juga menolak berkomentar apakah kasus itu masih berlangsung.
Fokus polisi pada Genia dalam dua kasus — yang tidak saling terkait — belum pernah dilaporkan sebelumnya.
Menurut surat pernyataan yang diajukan oleh polisi ke Pengadilan Nasional, petugas tim antipenipuan melakukan serangkaian penggeledahan di kantor-kantor bank sentral pada bulan Agustus dan September 2023. Mereka telah menerima informasi dari unit intelijen bank sentral itu sendiri yang menunjukkan bahwa Genia diduga menyetorkan "Sejumlah besar uang dari sumber yang tidak dideklarasikan ke... rekening banknya."
Penyidik tim penipuan juga mengatakan dalam surat pernyataan bahwa mereka menduga Genia, seorang pejabat bank yang telah lama bekerja, telah menerima pembayaran pribadi melalui cek dari dua perusahaan yang telah dikontrak oleh BPNG untuk memberikan layanan. Mereka tidak menyebutkan layanan apa saja yang dimaksud.
Penggeledahan kantor BPNG dilakukan hanya dalam waktu enam bulan setelah Genia diangkat sebagai penjabat gubernur bank sentral pada Januari 2023. Pengangkatan permanen Genia untuk jabatan tersebut diumumkan oleh kabinet PNG pada Januari tahun lalu.
Genia melakukan upaya hukum untuk menghentikan penyelidikan, tetapi upayanya akhirnya ditolak pada bulan April 2024, dan pengadilan melabelinya sebagai "penyalahgunaan proses Pengadilan," menurut salinan perintah yang diperoleh wartawan.
Menteri yang bertanggung jawab mengawasi bank sentral, Bendahara Ian Ling-Stuckey, menolak menjawab pertanyaan spesifik.
"Saya baru saja membaca pertanyaan-pertanyaan itu dan naluri saya mengatakan bahwa Anda adalah organisasi palsu dan pendekatan Anda sangat mirip dengan oposisi palsu kami. Saya sama sekali tidak berniat memenuhi tenggat waktu Anda atau menjawab pertanyaan apa pun sampai Anda memverifikasi kredensial Anda," tulis Ling-Stuckey melalui WhatsApp.
Ling-Stuckey tidak menanggapi setelah seorang reporter mengiriminya informasi lebih lanjut yang mengonfirmasi bonafiditas dirinya dan OCCRP.
'Daftar Abu-abu'
Pengungkapan mengenai investigasi tersebut menambah masa jabatan Genia yang penuh gejolak, yang ditunjuk untuk menjalankan BPNG setelah pemecatan mantan penjabat kepala bank, yang secara terbuka menganjurkan upaya untuk memberantas pencucian uang dan korupsi.
Tantangan yang dihadapi Indonesia semakin berat dengan adanya peringatan pada tahun 2024 oleh Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) — sebuah lembaga multilateral yang menangani kejahatan keuangan — bahwa negara tersebut akan segera masuk dalam “daftar abu-abu” karena kegagalan dalam mengendalikan risiko seperti korupsi publik, penebangan dan penangkapan ikan ilegal, serta penghindaran pajak.
Negara-negara dimasukkan ke dalam daftar abu-abu ketika FATF mengidentifikasi “kekurangan” dalam sistem mereka untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris. Organisasi tersebut mengatakan bahwa mereka “bekerja sama dengan negara-negara ini… untuk menutup celah yang memungkinkan aliran keuangan ilegal.”
Paul Barker, yang mengepalai Institute of National Affairs, sebuah lembaga pemikir di PNG, mengatakan pengungkapan tentang investigasi polisi terhadap Genia muncul di tengah "penurunan standar" di bank tersebut, yang dapat mempersulit upaya memperbaiki kredibilitas sektor keuangan negara tersebut.
“Papua Nugini jelas memasuki periode berbahaya bagi sistem keuangan dan perbankan yang kritis,” katanya.
Selain penyelidikan pencucian uang, dokumen dari kasus Pengadilan Nasional Genia mengungkapkan bahwa dia juga telah diselidiki terkait dengan transaksi senjata yang meragukan.
Penyelidikan ini bermula dari pengaduan whistleblower dari kepala bagian keamanan bank saat itu. Orang tersebut mengklaim bahwa BPNG telah membuat kontrak yang tidak sah dengan sebuah perusahaan lokal pada tahun 2017 untuk membuang tiga pistol milik tim keamanannya, dan membeli 10 senjata api baru. Saat itu Genia menjabat sebagai asisten gubernur bank untuk urusan perusahaan. Pengaduan whistleblower tersebut sebelumnya dilaporkan pada tahun 2020 oleh PNGi, sebuah situs web antikorupsi.
Pelapor tersebut mengklaim bahwa kontrak tersebut diberikan tanpa tender kepada perusahaan yang bukan pedagang senjata berlisensi, dan senjata tersebut tidak dikirimkan selama lebih dari setahun, meskipun telah dibayar penuh. Kontraktor tersebut juga diduga gagal memberikan bukti bahwa mereka telah menghancurkan tiga senjata lama milik bank tersebut.
Surat pernyataan tertulis dan barang bukti yang diajukan oleh Genia menunjukkan bahwa polisi telah memperoleh surat perintah pada tahun 2020 untuk catatan yang berkaitan dengan transaksi senjata. Genia tidak menanggapi pertanyaan tentang kasus tersebut.
Berjuang untuk Kontrol
Terungkapnya investigasi kriminal terhadap Genia menyoroti pertikaian sengit atas jabatan puncak di bank sentral, yang telah berlangsung di pengadilan PNG.
Genia menggantikan mantan penjabat kepala bank, Benny Popoitai, yang juga mengepalai bagian intelijen keuangan, yang dikenal sebagai Unit Analisis dan Pengawasan Keuangan (FASU).
Dokumen dan wawancara Pengadilan Nasional menunjukkan bahwa, di bawah kepemimpinan Popoitai, FASU-lah yang memberikan intelijen keuangan kepada regu polisi yang mengarah pada peluncuran investigasi mereka tahun 2023 terhadap Genia.
Setelah ia dipaksa pensiun dari bank pada awal tahun 2023, Popoitai menggugat bank dan Genia untuk membatalkan pemecatannya tetapi pada akhirnya tidak berhasil.
Popoitai mengatakan kepada OCCRP bahwa unit intelijen keuangan bank mengungkap apa yang diyakininya sebagai transaksi mencurigakan Genia, tetapi ia menambahkan bahwa unit tersebut tidak terlibat dalam penyelidikan kasus tersebut setelah itu.
“FASU memberikan informasi tersebut kepada tim pembobolan,” kata Popoitai. “Setelah FASU memberikan informasi, mereka harus mundur — informasi tersebut tidak dapat digunakan di pengadilan. Polisi menggunakan informasi tersebut untuk melakukan penyelidikan mereka sendiri.”
Selama masa jabatannya, Popoitai telah mengambil sikap agresif terhadap korupsi yang merajalela dan kejahatan keuangan di PNG, negara yang luas dan kaya sumber daya namun tetap berjuang melawan kemiskinan yang meluas.
Di antara tindakan Popoitai yang paling konfrontatif adalah mengajukan pengaduan perdata dan pidana terhadap Puma Energy, anak perusahaan raksasa komoditas global Trafigura yang memasok sebagian besar bahan bakar negara tersebut. Pengaduan tersebut menyatakan bahwa Puma telah melakukan "pencucian uang" dengan memindahkan lebih dari $200 juta cadangan mata uang asing PNG yang dikontrol ketat ke luar negeri tanpa memperoleh izin dari bank sentral.
Puma Energy membela transfer mata uang asing tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu diperlukan untuk membayar bahan bakar impor.
Konfrontasi yang terjadi menyebabkan Puma secara drastis mengurangi operasinya di PNG, yang mengakibatkan krisis bahan bakar bergilir yang menghentikan penerbangan dan menyebabkan antrean panjang serta penutupan di stasiun pengisian bahan bakar. Pasokan bahan bakar reguler telah kembali tersedia di PNG, setelah intervensi dari pemasok lain.
Genia tidak menanggapi pertanyaan tentang status investigasi perdata atau pidana terhadap Puma.
Menanggapi pertanyaan wartawan, perusahaan tersebut mengatakan: “Tidak ada kasus pengadilan yang sedang berlangsung antara Puma Energy dan BPNG. Klaim BPNG untuk keringanan putusan pengadilan pada tahun 2022 ditolak dan diputuskan berpihak pada Puma Energy. Kasus pengadilan tersebut kemudian dihentikan.” SSC/MN
Sumber: https://www.occrp.org/en/scoop/pngs-central-bank-chief-appointed-amid-money-laundering-investigation
